Новости



выбор читателей

  • Обнаружили преступника нападавшего на Нальчик (12/08/2019)
  • В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку (18/06/2019)
  • Пожар на Центральном рынке Нальчика (18/04/2018)
  • Вандалы в Нальчике (08/02/2017)
  • В КБР раскрыли сразу два преступления (30/01/2017)
  • В КБР погибли шесть человек в результате ДТП (08/11/2016)
  • В горах Приэльбрусья были проведены три спасательные операции (06/05/2016)
  • Мост по улице Мальбахова в Нальчике признали аварийным (28/04/2016)
  • Кто отравляет реку Акбаш? (06/04/2016)
  • В Кабардино-Балкарии задержали наркодилеров (03/03/2016)

    • Обнаружили преступника нападавшего на Нальчик

    12/08/2019 Сотрудник правоохранительных органов обнаружил пособника террористов нападавших на Нальчик в 2005 году. Региональное управление ФСБ сообщает, что при проведении оперативного мероприятия, удалось обнаружить мужчину причастного к действиям >>>

    В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку

    18/06/2019 Во вторник, была накрыта группировка, занимающаяся незаконными банковскими операциями. Операция по задержанию проводилась следователями и оперуполномоченными Главка МВД России. В рамках уголовного дела, было установлено, что в 2016 году >>>

    Пожар на Центральном рынке Нальчика

    18/04/2018 16.04 около 6.00 утра произошёл пожар на Центральном рынке г. Нальчик, очаг которого образовался в одном из павильонов. Площадь возгорания составила более 3000 кв. м, было уничтожено 427 торговых точек без возможности восстановления. Пожар удалось >>>

    Вандалы в Нальчике

    08/02/2017 Ее торжественное открытие состоялось первого сентября 2016. Не прошло и года, а вандалы уже третий раз изуродовали Олимпийскую Аллею Славы. Подобными действиями возмущены все жители республики. Общественность негодует – кому, а главное, зачем >>>

    Начало > Происшествия КБР > В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку

    В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку

    Нравится

    В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку18/06/2019 Просмотров: 529
    Во вторник, была накрыта группировка, занимающаяся незаконными банковскими операциями. Операция по задержанию проводилась следователями и оперуполномоченными Главка МВД России.

    В рамках уголовного дела, было установлено, что в 2016 году злоумышленники создали несколько незаконных группировок на территории города Нальчик. Преступники несколько лет занимались обналичиванием и переводом денежных средств. Для этого, они использовали банковые счета подставных лиц. Они создали видимость некой коммерческой деятельности, получаю процент за свои услуги.

    По подсчетам экспертов, незаконный финансовый оборот компании составил 535 миллионов рублей, а извлеченная сума составила 19 миллионов рублей. В отношении преступников возбудили дело за организацию и участие в преступном сообществе, статья 210 УК РФ.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что в настоящее время следствие продолжается. Предполагаемого лидера задержали под стражу, а фигурантов дела держать под следствием. Они подписали расписку о невыезде и ожидают дальнейших решений.





    Статья: В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку
    Автор: Публикатор
    Оценка статьи:
    ОтвратительноУжасноПлохоСреднеХорошоПохвальноОтличноПревосходноПрекрасноВеликолепно!
    [Голосов: 0]
    Мнение[Ваше мнение]

    статьи в разделе

  • ↑ [Вернуться]

    • недавние статьи

    Реклама на сайте

    статьи по теме:

    Ключи от новых квартир сотрудникам и ветеранам МВД по КБР
    Борьба с терроризмом
    Борьба с пьянством

    Новости партнеров

    Как оформить инвестиции в ИП

    Информация о том, как оформить инвестиции в ИП, будет полезна и владельцу бизнеса, и человеку, собирающемуся вложить в него деньги. В договоре, заключаемом сторонами, должны быть прописаны: размер инвестиций, условия их использования, сроки и размеры выплат, совершаемых ИП в пользу инвестора, а такж ... >>>

    Кулинар: Вторые блюда (рецепты)

    Альманах №1

    Альманах №1

    2015-02-11 01:01:05 Спустя несколько лет, после появления бирж ссылок, осуществляющих торговлю ссылочной рекламой на страницах разнообразных сайтов, специалисты пришли к выводу, что пора разрабатывать что-то более новое, более эффективное как для рекламодателя, так и для владельца сайта. Появились так называемые биржи статей. Они работают практически как и ссылочные биржи, то есть их основная функция – увеличивать авторитетность сайта рекламодателя в поисковых системах для того чтобы в результате поиска такой сайт был как можно выше. При этом на продвижение сайта работают два фактора – собственно сама статья с >>>

    Арбитражный адвокат

    Арбитражный адвокат

    2015-01-10 15:57:28 Известно, что в мире бизнеса никогда все гладко не бывает. Юридические лица, частные предприниматели вступают в правовые экономические взаимоотношения (заключение сделки). Хорошо, когда обе стороны придерживаются своих обязательств и исполняют их в соответствии с договором, когда партнеры уважают друг друга. Но бывает и такое, когда и не соблюдаются эти условия. В данном споре за защитой и прояснением обстоятельств стороны могут обратиться в арбитражный суд. Арбитраж – это рассмотрение споров экономического плана в арбитражном суде, связанных с предпринимательской деятельностью. Возникающие споры по арбитражным >>>


    Аренда автобуса
    01-02-2024
    Прокат автобусов Хайгер,микроавтобусов Мерседес, Форд,Пежо, Газ, минивэнов бизнес-класса Хуандай, Тоуота по республике и за ее пределами!... >>>
    Продам волосы
    05-04-2023
    Волосы русые очень густые продам от40см... >>>
    ФОТОюмор 2009 (май)#9
    Требуется Наборщик текстов
    15-10-2022
    Организация "ИП Попова Н.Н." открывает набор сотрудников на должность Оператор ПК, суть работы в перепечатке текстов из сканированных... >>>
    Требуется Наборщик текстов
    15-10-2022
    Организация "ИП Попова Н.Н." открывает набор сотрудников на должность Оператор ПК, суть работы в перепечатке текстов из сканированных... >>>
    Требуется Наборщик текстов
    15-10-2022
    Организация "ИП Попова Н.Н." открывает набор сотрудников на должность Оператор ПК, суть работы в перепечатке текстов из сканированных... >>>

    В КБР раскрыли сразу два преступления

    30/01/2017 Сразу два резонансных преступления раскрыто оперативниками Кабардино-Балкарской Республики. Об этом журналистам сообщили в Республиканском Министерстве внутренних дел, говорится на сайте «Новости Кабардино-Балкарии». 20 января в Районное >>>