Новости

18/06/2019 Просмотров: 952
Во вторник, была накрыта группировка, занимающаяся незаконными банковскими операциями. Операция по задержанию проводилась следователями и оперуполномоченными Главка МВД России.

В рамках уголовного дела, было установлено, что в 2016 году злоумышленники создали несколько незаконных группировок на территории города Нальчик. Преступники несколько лет занимались обналичиванием и переводом денежных средств. Для этого, они использовали банковые счета подставных лиц. Они создали видимость некой коммерческой деятельности, получаю процент за свои услуги.

По подсчетам экспертов, незаконный финансовый оборот компании составил 535 миллионов рублей, а извлеченная сума составила 19 миллионов рублей. В отношении преступников возбудили дело за организацию и участие в преступном сообществе, статья 210 УК РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что в настоящее время следствие продолжается. Предполагаемого лидера задержали под стражу, а фигурантов дела держать под следствием. Они подписали расписку о невыезде и ожидают дальнейших решений.

Статья: В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку
Автор: Публикатор

Оценка статьи:

[Голосов: 1]

[Ваше мнение]

статьи в разделе

↑ [Вернуться]

недавние статьи

Российским НПЗ разрешили использовать прямогонный бензин для производства автомобильного топлива

В Баксане продолжается ремонт улиц Чемазокова и Бесланеева: обновят дороги, тротуары и освещение

В Нальчике продолжается строительство крупнейшего онкодиспансера на Северном Кавказе

В Кабардино-Балкарии определили места, где разрешено купание летом

Бензин в Нальчике: что происходит с ценами и поставками топлива в Кабардино-Балкарии

Казбек Коков обсудил с министром строительства КБР итоги 2025 года и планы на 2026-й

В горных районах Кабардино-Балкарии продолжаются мероприятия по снижению лавинных рисков

Обрыв канатной дороги в Нальчике: 12 пострадавших, один — в критическом состоянии

Нальчик — в числе самых популярных курортных локаций России

В Нальчике обновили и украсили набережную: новое место для прогулок и отдыха

Твиты от @gorodnalchik Tweet to @gorodnalchik

Реклама на сайте

статьи по теме:

Ключи от новых квартир сотрудникам и ветеранам МВД по КБР
Борьба с терроризмом
Борьба с пьянством

Новости партнеров

Роликовые тележки для сдвижных крыш

В конструкцию сдвижной крыши грузовика, прицепа или полуприцепа могут входить роликовые тележки. Эти механизмы обеспечивают движение поперечин крыши вдоль продольных направляющих. Покупая их, отдавайте предпочтение брендовым изделиям, качество которых подтверждено сертификатами. Они компактные, функ ... >>>