выбор читателей

  • Обнаружили преступника нападавшего на Нальчик (12/08/2019)
  • В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку (18/06/2019)
  • Пожар на Центральном рынке Нальчика (18/04/2018)
  • Вандалы в Нальчике (08/02/2017)
  • В КБР раскрыли сразу два преступления (30/01/2017)
  • В КБР погибли шесть человек в результате ДТП (08/11/2016)
  • В горах Приэльбрусья были проведены три спасательные операции (06/05/2016)
  • Мост по улице Мальбахова в Нальчике признали аварийным (28/04/2016)
  • Кто отравляет реку Акбаш? (06/04/2016)
  • В Кабардино-Балкарии задержали наркодилеров (03/03/2016)
  • Обнаружили преступника нападавшего на Нальчик

    В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку

    Пожар на Центральном рынке Нальчика

    Вандалы в Нальчике

    Начало > Происшествия КБР > В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку

    В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку

    Нравится

    В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку18/06/2019 Просмотров: 348
    Во вторник, была накрыта группировка, занимающаяся незаконными банковскими операциями. Операция по задержанию проводилась следователями и оперуполномоченными Главка МВД России.

    В рамках уголовного дела, было установлено, что в 2016 году злоумышленники создали несколько незаконных группировок на территории города Нальчик. Преступники несколько лет занимались обналичиванием и переводом денежных средств. Для этого, они использовали банковые счета подставных лиц. Они создали видимость некой коммерческой деятельности, получаю процент за свои услуги.

    По подсчетам экспертов, незаконный финансовый оборот компании составил 535 миллионов рублей, а извлеченная сума составила 19 миллионов рублей. В отношении преступников возбудили дело за организацию и участие в преступном сообществе, статья 210 УК РФ.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что в настоящее время следствие продолжается. Предполагаемого лидера задержали под стражу, а фигурантов дела держать под следствием. Они подписали расписку о невыезде и ожидают дальнейших решений.





    Статья: В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку
    Автор: Публикатор
    Оценка статьи:
    ОтвратительноУжасноПлохоСреднеХорошоПохвальноОтличноПревосходноПрекрасноВеликолепно!
    [Голосов: 0]
    Мнение[Ваше мнение]

    статьи в разделе

  • [Вернуться]
  • Реклама на сайте


    Новости партнеров

    Эстония

    Эстония (Эстонская Республика), расположена в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. Население 1 330 068 чел.Форма правления - парламентская республика.Столица Эстонии - Таллин. Проживает 444 560 чел (на 01.07.2021), с пригородами 550 000 чел.Официальный язык - эстонский.Ос ... >>>

    Масло для баночного массажа

    Использующиеся для массажа банки создают перепады давления, которые выступают раздражающим фактором. Повышение местной температуры и прилив крови оказывают комплексное действие на подкожно-жировую клетчатку и дерму. Применение при баночном массаже масла облегчает скольжение по кожи емкости для созда ... >>>


    Консультант: Лизинг оборудования в сфере общепита

    Создание и комплексное продвижение корпоративного сайта

    Создание и комплексное продвижение корпоративного сайта

    Управленческий учет - Программа 1С: управляющий

    Управленческий учет - Программа 1С: управляющий