В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку

Нравится

18/06/2019 Просмотров: 506
Во вторник, была накрыта группировка, занимающаяся незаконными банковскими операциями. Операция по задержанию проводилась следователями и оперуполномоченными Главка МВД России.

В рамках уголовного дела, было установлено, что в 2016 году злоумышленники создали несколько незаконных группировок на территории города Нальчик. Преступники несколько лет занимались обналичиванием и переводом денежных средств. Для этого, они использовали банковые счета подставных лиц. Они создали видимость некой коммерческой деятельности, получаю процент за свои услуги.

По подсчетам экспертов, незаконный финансовый оборот компании составил 535 миллионов рублей, а извлеченная сума составила 19 миллионов рублей. В отношении преступников возбудили дело за организацию и участие в преступном сообществе, статья 210 УК РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что в настоящее время следствие продолжается. Предполагаемого лидера задержали под стражу, а фигурантов дела держать под следствием. Они подписали расписку о невыезде и ожидают дальнейших решений.

Статья: В Нальчике накрыли незаконную банковскую группировку
Автор: Публикатор

Оценка статьи:

[Голосов: 0]

[Ваше мнение]

статьи в разделе

↑ [Вернуться]

недавние статьи

Туры по Северному Кавказу

Юные живописцы вышли на пленэр в центр Нальчика

Кабинет министров принял проект-постановление утверждающего ранее анонсированное увеличение заработной платы учителям

Ремонт дорог, строительство новых скверов, благоустройство набережной р.Нальчик продолжается в КБР.

В Нартане прошла акция в поддержку российской армии.

В КБР вернулись из Украины сотрудники и военнослужащие Росгвардии

8 cоветов от профессионалов: как безопасно взять в аренду квартиру

Поликлиники Нальчика получили 10 автомобилей от Управления делами Главы и Правительства КБР

В двух школах Верхней Балкарии открылись «Точки роста»

Успешная бизнес-леди: как девушке ею стать

Твиты от @gorodnalchik Tweet to @gorodnalchik

Реклама на сайте

статьи по теме:

Ключи от новых квартир сотрудникам и ветеранам МВД по КБР
Борьба с терроризмом
Борьба с пьянством

Новости партнеров

Сервис Ozon начинает сотрудничать с самозанятыми

Самозанятые теперь смогут продавать произведенные товары на Ozon. Их потенциальными покупателями автоматически станут миллионы пользователей со всей страны. Ранее Ozon уже сотрудничал с самозанятыми в качестве партнеров по доставке.Чтобы начать работать в маркетплейсе, самозанятые должны п ... >>>